עמ��ד 1 מתוך 1
KYC - שאלון הכר את הלקוח
פרטי הלקוח
שם עורך הדין
*
מספר זהות
*
תאריך לידה
*
מדינת אזרחות
*
ישראל
אחר
מספר רישיון עו״ד
*
כתובת מגורים
*
כתובת המייל בארגון
*
פרטי המשרד
שם המשרד
*
כתובת המשרד
*
כתובת אתר אינטרנט של המשרד
*
תחום פעילות
מהו תחום העיסוק העיקרי של המשרד
*
קנייה מכירה או חכירה לדורות של נכסי דלא ניידי
קנייה או מכירה של עסק
ניהול נכסי הלקוח
קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד
הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או ניהול של נאמנות לאחר
אחר
הצהרת לקוח
האם סורבת בעבר מקבלת שירות מכל גורם שהוא מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון ומימון טרור?
*
לא
כן
האם מתנהלים נגדך הליכים פליליים?
*
למעט עבירות תעבורה
לא
כן
האם אתה או מי מקרוביך מחזיק/ים בתפקיד ציבורי* בכיר בישראל או בחו"ל (PEP)?
*
*איש ציבור
בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב בעל תפקיד כאמור או תאגיד שהוא בעל שליטה בו, יועץ ומינוי אישי של איש הציבור או שותף עסקי של אחד מאלה
לא
כן
פעילות מתוכננת
מהו ההיקף כספי הנאמנות שאתה מנהל? (שנתי)
*
סוג הלקוחות עבורם צפויה הנאמנות
*
יחידים - תושבי ישראל
יחידים - תושבי חוץ
תאגידים המאוגדים בישראל
תאגידים המאוגדים בחו"ל
מהו המקור העיקרי של הכספים שיופקדו בחשבון הנאמנות?
*
כספי לקוחות המיועדים לביצוע עסקת נדל"ן
אחר
מסמכים
צרפו את המסמכים הבאים
תעודת התאגדות / נסח של המשרד
לחץ כדי לבחור קובץ או גרור לכאן
מקבל .jpg, .jpeg, .png, .pdf קבצים
תעודה מזהה - צד קדמי, צד אחורי וספח
*
לחץ כדי לבחור קובץ או גרור לכאן
מקבל .pdf, .jpg, .jpeg, .png קבצים
תעודה מזהה נוספת (דרכון / רישיון נהיגה)
*
לחץ כדי לבחור קובץ או גרור לכאן
מקבל .jpg, .jpeg, .png, .pdf קבצים
הצהרה וחתימה
אני מצהיר/ה כי כל הפרטים שנמסרו בשאלון זה הם נכונים, מלאים ומדויקים.
*
חתימה
שליחה
